本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会任期届满，公司于2016年10月26日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了公司第一届董事会、监事会换届选举等议案。公司于同天召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、新一届董事、监事、高级管理人员聘任情况（简历详见附件）

1、公司第二届董事会组成情况：

非独立董事：余皓先生、周平先生、唐勇先生、余文明先生（职工代表董事）

独立董事：刘铁民先生、马金声先生、徐敏女士

董事长：余皓先生

公司第二届监事会组成情况：

非职工代表监事：田明山先生、程干祥先生

职工代表监事：杨元峰先生

监事会主席：田明山先生

3、公司高级管理人员组成情况

总经理：唐勇先生

副总经理：余亚平先生、葛健先生、刘树梁先生

董事会秘书兼财务负责人：刘昌奇先生

二、 部分董事、监事、高级管理人员离任情况

由于第一届董事会、监事会任期届满，公司董事殷国强先生、孙敏女士，监事会主席蔡新祥先生、李光先生、张汉华先生离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告发布日，殷国强先生、孙敏女士、蔡新祥先生、李光先生、张汉华先生均未持有公司股份，不存在股份锁定承诺的情况。

公司董事会谨向殷国强先生、孙敏女士、蔡新祥先生、李光先生、张汉华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 

 特此公告。

                                                                                  湖北华舟重工应急装备股份有限公司

                                                                     董事会

                                                                                                                                                     2016年10月26日

附：

余皓，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师，现任公司董事长、总经理，兼任湖北华舟物贸、北京华舟贸易和华舟研究设计院的执行董事、武汉船舶公司党委副书记。余皓先生1998年4月至2007年12月历任湖北华舟经营开发部部长、总经理助理、副总经理、总经理、副董事长、董事长兼总经理；2007年12月至2012年3月任华舟重工有限董事长、总经理；2012年3月当选华舟应急董事长并聘为总经理，任期至2015年3月。

周平，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，研究员。周平先生1984年8月至2016年3月历任中国船舶重工集团公司712所助理工程师、工程师、技术开发处副处长、所长助理、副所长、所长；2016年3月至2016年4月任武汉船舶工业公司党委书记、常务副总经理；2016年4月至今任武汉船舶工业公司总经理兼党委副书记（主持工作）。

唐勇，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。唐勇先生1998年4月至2007年12月历任湖北华舟物资公司经理、经营开发部部长、总经理助理兼经营开发部部长、副总经理；2007年12月至2012年3月任华舟重工有限董事、副总经理，2011年1月至2012年3月任华舟重工有限董事会秘书；2012年3月当选华舟应急董事并聘为副总经理、董事会秘书，任期至2015年3月。

余文明，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师，现任公司副总工程师、华舟研究设计院经理。余文明先生1998年4月至2007年12月历任湖北华舟技术开发部设计师、部长助理、技术开发部书记兼副部长、副总工程师；2007年12月至2012年3月任华舟重工有限副总工程师兼技术开发部部长；2012年3月至今任华舟应急副总工程师。余文明先生为国务院特殊津贴专家。

刘铁民，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员，现任公司独立董事，兼任中国安全生产科学研究院学术委员会主任、中国安全生产协会副会长、中国应急管理学会副会长、北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。刘铁民先生1981年至1988年任中国医科大学讲师；1988年至1993年任煤炭部职业医学研究所室主任；1993年至1999年任劳动部劳动保护科学技术研究所副所长；1999年至2002年先后任国家经贸委安全科学技术研究中心副主任、主任；2002年至2004年任国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心主任；2005年至2011年任中国安全生产科学研究院院长；2011至今任中国安全生产科学研究院学术委员会主任、中国安全生产协会副会长、中国应急管理学会副会长；2016年5月至今任北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事；2015年5月至今任华舟应急独立董事。

马金声，男，1942年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司独立董事，兼任融通基金管理有限公司董事。马金声先生2003年7月至2006年7月任华林证券有限责任公司党委书记；2006年7月至2012年7月任新时代证券有限责任公司董事长；2007年至今任融通基金管理有限公司董事；2012年7月至2015年6月任新时代证券有限责任公司名誉董事长；2014年2月至今任华舟应急独立董事。

徐敏，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，现任公司独立董事，兼任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。徐敏女士1992年至2004年任中国石化集团武汉石油化工厂会计、子公司财务经理，2004年2月加入大信会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任审计员、项目经理、部门副经理、技术培训部部门经理、武汉业务总部总经理助理兼审计四部部门经理，2013年10月至今任该事务所合伙人，2016年1月至今任华舟应急独立董事。

田明山，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经营师，现任公司董事、副总经理、党委副书记。田明山先生1998年4月至2007年12月历任湖北华舟生产管理部副书记、公司组织部部长兼党办主任、企业文化建设中心常务副主任兼组织部长、党委副书记兼纪委书记、副总经理和董事；2007年12月至2012年3月任华舟重工有限董事、副总经理、党委副书记；2012年3月至今任华舟应急董事兼副总经理、党委副书记。

程干祥，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事，兼任武汉船舶公司副总会计师、财审部主任。程干祥先生2002年4月至今任武汉船舶公司副总会计师兼财审部主任，2007年12月至2012年3月任华舟重工有限监事；2012年3月至今任华舟应急监事。

杨元峰，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，现任公司监事、湖北华舟物贸总经理。杨元峰先生1998年4月至2000年11月历任湖北华舟团委副书记、舟桥分厂党支部副书记、厂办副主任、副总经济师等职务；2001年12月至2007年12月历任湖北华舟副总经济师、纪委委员、纪委副书记、监督办公室主任；2007年12月至2012年3月历任华舟重工有限监事、纪委副书记、监督办公室主任、湖北华舟物贸总经理；2012年3月至今任华舟应急监事兼任湖北华舟物贸总经理。

余亚平，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师，现任公司副总经理、总工程师。余亚平先生1998年4月至2007年12月历任湖北华舟技术开发部副部长、部长、副总工程师、总经理助理；2007年12月至2012年3月历任华舟重工有限总工程师、副总经理；2012年3月至今任华舟应急副总经理、总工程师。

葛健，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，现任公司副总经理。葛健先生2005年12月至2007年12月任湖北华舟总经理助理、军品外贸部部长、北京华舟贸易常务副总经理；2007年12月至2012年9月任华舟重工有限总经理助理；2012年11月至今任华舟应急副总经理。

刘树梁，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。刘树梁先生2005年至2010年历任湖北华舟重工有限责任公司物资贸易公司总经理、北京华舟贸易党支部书记、副总经理，2012年至今任市场营销部常务副总经理兼民品一处处长、总经理助理、市场营销部总经理兼军品一处处长。

刘昌奇，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，现任公司董事、副总经理、财务总监。刘昌奇先生1998年4月至2007年12月历任湖北华舟副总会计师兼财务部长、总会计师、副总经理；2007年12月至2012年3月任华舟重工有限董事、副总经理兼财务总监；2012年3月当选华舟应急董事并聘为副总经理、财务总监，任期至2015年3月。